洗钱与合规

sakil635

由于洗钱可能产生的后果，公司存在许多与洗钱相关的风险。目前，这些公司尤其受到特定法律要求和严格监管。这种监管合规性（理解为合规性）通常相当复杂，并且对不合规的处罚可能非常高。我们如何防止公司内部的洗钱活动？ 什么是洗钱？ 洗钱是隐瞒通过某些非法或犯罪活动（毒品或麻醉品贩运、武器走私、腐败、贪污、税务欺诈、公共贪污）产生的资金来源的过程。恐怖主义）。这是避税天堂银行账户中资金的合法不申报，目的是不提交所得税申报表，或使公司或个人的财务状况对财政部保持不透明。

黑钱洗钱或洗钱是犯罪链条的最后一步，从而确保非法获得的资金成为合法经济流动的一部分。 洗钱在《刑法》中被列为犯罪行为。第条对其进行了规定，描述了融合犯 BTC 号码数据 罪客观类型的多种行为。该条款规定，任何人在明知这些财产来源于他或任何第三方实施的犯罪活动的情况下，获取、拥有、使用、转换或转让财产，或者采取任何其他行为来隐瞒或掩饰其非法来源。，或者帮助参与违法行为或者违法行为的人避免其行为的法律后果的，处六个月以上六年以下有期徒刑，并处罚金一倍以上财产价值一倍以上三倍以下的罚金。 在这些情况下，法官或法院考虑到事实的严重性和犯罪者的个人情况，还可以对犯罪者处以特别取消其职业或行业资格一至三年的处罚。



年，并同意暂时或永久关闭该机构或场所的措施。如果关闭是暂时的，其期限不得超过五年。 预防洗钱 预防洗钱犯罪的目的是防止和阻止利用金融系统从任何类型的犯罪活动中洗钱，实施可判处监禁的犯罪。 在西班牙，洗钱犯罪相关风险的监控和控制由 预防洗钱和金融犯罪委员会 (SEPBLAC) 的执行部门负责。 月 日关于防止洗钱和资助恐怖主义的第 / 号法律、关于防止洗钱和资助恐怖主义的法律以及 月 日第 / 号皇家法令对此事进行了规定。，批准了 月 日关于某些防止洗钱措施的第 / 号法律法规，该法规批准了 月 日关于某些防止洗钱措施的第 / 号法律法规。